Chào mừng bạn đến với chuyên mục hoàn tiền chống rửa tiền của nhà cái Thabet. Sau đây sẽ là tất cả các quy định về chống rửa tiền. Chứng mình tính minh bạch pháp lý của website. Nếu bạn đang quan tâm về các chính sách, quy tắc chống tội phạm rửa tiền ở cổng game Thabet casino thì đừng bỏ qua những thông tin bên dưới.
Rửa tiền là sao?
Theo điều 4 trong Luật phòng chống rửa tiền được ban hành năm 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội, không rõ nguồn gốc mà có. Các hành vi được cho là rửa tiền bao gồm:
- Cá nhân, tổ chức có hành vi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp khi tham gia ở cổng tài chính, ngân hàng, cổng game. Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản do mình phạm tội hoặc biết là do người khác phạm tội.
- Sử dụng hoặc che giấu thông tin về tiền, tài sản do mình phạm tội mà có. Hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động mua bán, giao dịch khác.
Như vậy, để đảm bảo sự an toàn và minh bạch cho người chơi tại nhà cái Thabet thì chúng tôi đã ban hành bộ luật quy định hoàn tiền chống rửa tiền. Mọi thành viên khi tham gia tại cổng game đều phải tuân thủ các quy tắc. Cũng như điều kiện, điều khoản khi chơi.
Các quy định hoàn tiền chống rửa tiền từ chính phủ
Những quy định mà Thabet casino được lập ra để tuân thủ theo một số những chỉ thị chống rửa tiền từ cơ quan tổ chức chính quyền bao gồm:
- Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015 của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chỉ thị 849 tại điều khoản chống rửa tiền thuộc Hội đồng Nghị viện Châu Âu tháng 05 2015. Ngăn chặn các hệ thống tài chính nhằm mục đích rửa tiền.
- Quy định 847 của châu Âu hạn chế những giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc.
- Luật phòng chống rửa tiền của Pháp năm 2017 trong việc sử dụng tiền mặt không rõ nguồn gốc để giao dịch tài chính.
Khi đăng ký tham gia tại Thabet77 thì người chơi hoàn toàn có thể yên tâm. Được tham gia sân chơi minh bạch, uy tín. Vì mọi giao dịch nạp, rút tiền là hết sức rõ ràng.
Chính sách chống rửa tiền tại nhà cái Thabet
Cổng game Thabet77 casino luôn cố gắng hết sức đưa ra những chính sách pháp lý cũng như một số quy định hạn chế tối đa hành vi rửa tiền. Một trong số đó chính là yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin xác minh tài khoản chính chủ. Với những giao dịch vượt quá 5.000 USD thì còn có bổ sung thêm việc kiểm tra nguồn gốc giao dịch khi cần thiết.
Ngoài mục tiêu chống tội phạm thì việc chứng minh được sự trong sạch của nguồn gốc tài sản còn đảm bảo cho sự an toàn của tất cả hội viên khi tham gia chơi game. Có 2 cấp độ để xác minh khi chơi tại nhà cái Thabet:
Xác minh thông tin cá nhân chính chủ bằng thẻ CMND/CCCD.
Lúc đăng ký chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin sau đây (chính chủ):
- Họ và tên.
- Số điện thoại.
- Địa chỉ email.
Còn khi tham gia ở cổng game thì bạn phải cung cấp thêm: Số tài khoản ngân hàng đồng thời xác minh danh tính. Thông qua thẻ căn cước công dân hay thẻ chứng minh nhân dân. Bộ phận kiểm duyệt từ nhà cái sẽ xét duyệt hồ sơ cho thành viên. Lưu ý mọi giao dịch của bạn phát sinh dưới 5.000 USD. Khi vượt trên số đó thì chúng tôi sẽ có thể tiến hành kiểm tra nguồn tài sản khi cần thiết hoặc có yêu cầu.
Kiểm tra nguồn tài sản khi cần thiết với nhưng giao dịch vượt hạn mức
Đầu tiên bạn cần cung cấp thêm tình trạng cư trú của bản thân. Nộp lên một hóa đơn (điện, nước, mạng,…) có địa chỉ nhà trong vòng 2 tháng gần đây nhất để nhà cái xác minh hoàn tiền chống rửa tiền.
Thứ hai là chúng tôi có quyền yêu cầu bạn trình lên một số giấy tờ. Bao gồm những thông tin liên quan đến:
- Quyền sở hữu doanh nghiệp.
- Thừa kế.
- Khoản đầu tư.
- Tài sản cá nhân.
Nếu những thông tin trên hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ chứng minh thì cổng game sẽ tiến hành xác minh cũng như hỗ trợ giao dịch cho hội viên.
Kết luận
Để biết thêm về chính sách khi chơi game tại Thabet hội viên có thể xem tiếp ở trang Điều kiện và Điều khoản. Tha bet casino hiện là nhà cái chuyên nghiệp. Có đầy đủ giấy tờ pháp lý về hoàn tiền chống rửa tiền. Và đăng ký hợp pháp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi tham gia cổng game, hội viên hòa toàn có thể yên tâm về độ bảo mật, an toàn. Cũng như tính minh bạch pháp lý của trang. Hãy để lại bình luận nếu có thắc mắc bộ phận CSKH sẽ hỗ trợ giải đáp cho bạn.